인도 집행국(ED)은 타밀나두 주 라메스와람 타운의 인기 관광지인 팜반 섬에 있는 350만 달러 상당의 상업용 호텔 부지를 압수했는데, 이는 암호화폐 관련 사기 외환 거래 플랫폼을 운영한 혐의를 받는 사람의 소유인 것으로 알려졌습니다. ED 관계자에 따르면, 콜카타 ED 팀은 타밀나두 주 라메스와람에 위치한 60개의 호텔 객실과 빈 땅을 포함해 30억 루피(350만 달러) 상당의 부동산을 압수했습니다. 이 부동산은 불법 외환 거래 플랫폼인 TP Global FX 소유로, 암호화폐 관련 투자로 높은 수익을 내며 인도에서 수천 명의 피해자를 사기했습니다.
이 부동산들은 이전에 KK 트레이더스(M/s)와 TM 트레이더스(TM Traders)라는 두 회사가 소유하고 있었습니다. 목요일, ED는 불법 자금 활동을 막는 데 도움이 되는 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 이 부동산들을 압류했습니다.
ED는 X 게시물에 “ED, 콜카타가 M/s TM Traders 및 M/s KK Traders(TP Global FX)와 관련하여 2002년 PMLA 조항에 따라 라메스와람의 Seven Hills Pamban Island Resort에 위치한 60개의 호텔 객실과 빈 땅의 형태로 30억 루피 상당의 확인된 부동산을 인수했다”고 발표했습니다.
이 수사는 콜카타 경찰이 자금 세탁과 관련된 것으로 추정되는 불법 행위 혐의로 이들 회사를 처음 기소하면서 시작되었습니다. 간단히 말해, ED는 이들 회사의 불법 금융 거래를 단속하기 위한 노력의 일환으로 이러한 귀중한 자산을 압수했습니다.
또한, 인도 중앙은행(RBI)은 TP 글로벌 FX가 등록되지 않았으며 외환 거래가 허용되지 않는다고 밝혔습니다. 2022년 9월, RBI는 사기로부터 사람들을 보호하기 위해 TP 글로벌 FX 및 기타 무허가 거래 플랫폼에 대해 경고했습니다.
집행국(ED)은 조사를 통해 프라센짓 다스, 투샤르 파텔, 샤일레시 쿠마르 판데이 등 세 사람이 복잡한 사기 수법을 만들어낸 사실을 밝혀냈습니다. 이들은 가짜 회사를 이용해 사람들을 속여 TP 글로벌 FX에 투자하게 했고, 외환 거래와 가짜 암호화폐 투자 계획을 통해 막대한 수익을 올릴 수 있다고 약속했습니다.
집행국(ED)의 조사 결과, TP 글로벌 FX가 투자자들로부터 모은 자금이 약속대로 거래나 투자에 사용되지 않은 것으로 드러났습니다. 투샤르 파텔과 그의 동료들은 그 자금을 빼돌려 부동산이나 기타 자산 등 개인 소유물을 구매하는 데 사용했습니다.